香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案 6人被拘捕

发布时间:2020-09-14  浏览: 次  作者:易澳

       据香港东网9月14日报道，香港海关于10日采取代号“猎影”的执法行动，成功侦破一宗怀疑“洗黑钱”案件，涉案款项超过30亿港元，东网称，这是香港海关处理同类型案件中涉案金额最高的一宗。

 

　　据报道，香港海关表示，今年初收到情报，锁定一个洗黑钱集团并进行调查，海关人员于9月10日采取行动，突击搜查4个住宅单位及1间位于上环的找换店(外币兑换店)，拘捕6名本地人士(年龄介于25岁至62岁)，包括一家5口及一名找换店持牌人，涉嫌串谋洗黑钱。
 

 

　　海关调查发现，该一家5口自2018年起先后开设100个个人银行账户，处理共30亿港元款项。当中有1.7亿元来自同一间找换店。海关于是冻结涉案人士的3000万元资产，包括1500万元的银行存款，以及2个分别价值700万及800万元的物业，并于11日吊销该间找换店的牌照。